REGLAMENTO de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencía Ilícita |
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| CAPÍTULO OCTAVO DE LAS EVALUACIONES | |
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Exámenes que deben cumplir los servidores públicos de la UIF y SAT que tengan acceso a la base de datos que contenga los avisos | 53 / RPIORPI |
| Artíulo 53.- Los servidores públicos de la UIF y del SAT que tengan acceso a la base de datos que concentre los Avisos deberán reunir los requisitos previstos en las fracciones I y III del artículo 9 de la Ley, además de acreditar los procesos de evaluación señalados en la fracción II del citado artículo 9, mismos que deberán comprender como mínimo, los exámenes siguientes: | |
I. Médico; | |
II. Psicométrico y psicológico; | |
III. Poligráfico o psicotécnico; | |
IV. Toxicológico, y | |
V. Socio-económico. | |
Correlación para el Artículo 53 / RPIORPI | |