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Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencía Ilícita
REGLAMENTO de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
 
2013/08Agosto/20130816/shcp13081631-1.pdf
Última Actualización:16/08/2013
 
CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES
ArtículosDescripciónReforma
1Objeto del reglamento.
2Definiciones.
3Atribuciones de la UIF.
4Atribuciones del SAT.
5Fechas consideradas para efectos de identificación de clientes y presentación de avisos.
6Consideraciones para determinar montos de actividades vulnerables.
7Acumulación de montos, para efectos de aviso.
8Información que pueden requerir el SAT y la UIF, plazos para entregársela y sanción en caso de no atender el requerimiento.
9Procedimiento que deberá llevar a cabo el SAT derivado de la revisión a la información y documentación.
10Disposiciones aplicables a quienes realicen actividades vulnerables.
 
CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
ArtículosDescripciónReforma
11Cómo se regirán las Entidades Financieras.
 
CAPÍTULO TERCERO DE LAS OBLIGACIONES
ArtículosDescripciónReforma
12Requisitos para quienes realicen actividades vulnerables, alta y baja del padrón.
13Envío de información al SAT por parte de quienes sean suceptibles de realizar actividades vulnerables.
14Qué se entiende por dueño beneficiario.
15Términos y condiciones para quienes realicen actividades vulnerables de bajo riesgo. Definición de riesgo.
16Presentación de avisos para quienes realicen operaciones de comercio exterior y medio de cumplimiento para las demás actividades vulnerables.
17Presentación de avisos para Fedatarios Públicos.
18Facultad de la UIF para establecer mecanismos de prevención.
19Qué se considera relacionado con Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
20Tiempo de conservación de avisos y acuses del SAT para quienes realicen actividades vulnerables.
21Qué se considera como venta de boletos, fichas o cualquier otro comprobante similar.
 
CAPÍTULO CUARTO DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES
ArtículosDescripciónReforma
22Instrumentos de almacenamiento de valor monetario.
23Abono de recursos a tarjetas prepagadas e instrumentos de almacenamiento de valor posterior a su emisión.
24Momento en el que se tendrá por realizado el acto u operación.
25Quienes realizan actividades vulnerables de servicios de traslado o custodia de dinero o valores.
26Monto del acto u operación en la prestación de servicios de traslado o custodia de dinero o valores.
27Cuándo se considera que se realiza una operación financiera.
28Definiciones de "Valores".
29Corredores públicos que realicen avalúos.
30Fracciones arancelarias que se consideran como mercancía objeto de actividad vulnerable.
31Definición de "Valor mensual".
 
CAPÍTULO QUINTO DEL ESTABLECIMIENTO DE ENTIDADES COLEGIADAS
ArtículosDescripciónReforma
32Obligación de Entidades Colegiadas para presentar Avisos.
33Requisito para que las Entidades Colegiadas celebren convenios con el SAT y la UIF.
34Observaciones de Entidades Colegiadas para sus operaciones.
35Solicitud de Entidades Colegiadas para suscripción de convenio a que se refiere el Art. 32.
36Acciones que deberá estipular el convenio.
37Avisos por parte de las Entidades Colegiadas.
38Responsabilidad de Entidades Colegiadas respecto a los avisos que presenten.
39Lineamientos para que cuenten con un órgano concentrador.
40Modificación del convenio.
41De la capacitación al representante de la Entidad Colegiada.
 
CAPÍTULO SEXTO DEL USO DE EFECTIVO Y METALES
ArtículosDescripciónReforma
42Términos para prohibir el uso de efectivos y metales.
43Regreso de recursos cuando se cancele o requiera una devolución.
44Opción para realizar actividades a que se refiere el art. 32 de la Ley.
45Consideraciones para que los Fedatarios Públicos cumplan sus obligaciones.
 
CAPÍTULO SÉPTIMO DE LA RESERVA Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN
ArtículosDescripciónReforma
46Obligación de los Servidores públicos que obtengan información de avisos.
47Presentación de información de actos u operaciones contenidas en avisos ante procedimientos de carácter judicial.
48Obligación de la UIF de celebrar convenios de intercambio de inforamción de base de datos.
49Convenio de coordinación para la transmisión de información de la base de datos a la Procuraduría.
50Elementos de los convenios que celebre la UIF con otras autoridades.
 
CAPÍTULO OCTAVO DE LAS EVALUACIONES
ArtículosDescripciónReforma
51Programas que puede desarrollar la UIF.
52Obligación de expedir o resguardar constancias de participación de servidores públicos a cursos de capacitación, actualización y especialización.
53Exámenes que deben cumplir los servidores públicos de la UIF y SAT que tengan acceso a la base de datos que contenga los avisos.
54Momento de aplicación de evaluaciones.
 
CAPÍTULO NOVENO DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
ArtículosDescripciónReforma
55Sanciones administrativas por parte del SAT.
56Comparecencia de quienes puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones.
57Definición de "Causas imputables".
58Causales de cancelación de patentes a Agentes y Apoderados Aduanales.
59Carácter superior jerárquico de quien emitió el acto impugnado.
 
T R A N S I T O R I O S
 
 
Estatus del Artículo
Reformado
Adicionado
Derogado
Derogado
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