Leyes Vigentes y Correlacionadas   Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencía Ilícita DECRETO por el que se expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras,de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.   Última Actualización: 09/03/2018   CAPÍTULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES Artículos Descripción Reforma 1 Importancia. 2 Propósito. 3 Definiciones. Reformado 4 Supletoriedad.   CAPÍTULO II DE LAS AUTORIDADES Artículos Descripción Reforma 5 Autoridad competente. 6 Facultades. 7 Unidad Especializada. 8 Facultades de la Unidad Especializada. 9 Requisitos de los servidores públicos adscritos a la unidad especializada. 10 Requisitos para el acceso a la base de datos. 11 Capacitación de la Autoridad. 12 Obligaciones de la Autoridad.   CAPÍTULO III DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES SECCIÓN PRIMERA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Artículos Descripción Reforma 13 Ordenamiento de las Entidades Financieras. 14 Actividades Vulnerables para Entidades Financieras. 15 Obligaciones de las Entidades Financieras sobre las Actividades Vulnerables. Reformado 16 Entidad encargada de la supervisión del cumplimiento de las Entidades Financieras.   SECCIÓN SEGUNDA DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES Artículos Descripción Reforma 17 Listado de Actividades Vulnerables. Reformado 18 Obligaciones de quienes realicen Actividades Vulnerables. 19 Medidas simplificadas en función del nivel de riesgo. 20 Representantes de las personas morales. 21 Información de clientes o usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables. 22 La presentacion de avisos no sera una falta a las obligaciones de confidencialidad.   SECCIÓN TERCERA PLAZOS Y FORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE AVISOS Artículos Descripción Reforma 23 Fecha para la presentacion de avisos. 24 Formatos e información de los avisos. 25 Facultades de la Autoridad en las visitas.   SECCIÓN CUARTA AVISOS POR CONDUCTO DE ENTIDADES COLEGIADAS Artículos Descripción Reforma 26 Sujetos que pueden presentar el aviso. 27 Requisitos de la Entidad Colegiada. 28 Plazos, formas de las presentacion de los avisos de la Entidad Colegiada. 29 Obligaciones de la Entidad Colegiada con la Autoridad. 30 Responsabilidades de la Entidad Colegiada. 31 Extinción, disolución o liquidación de la Entidad Colegiada.   CAPÍTULO IV DEL USO DE EFECTIVO Y METALES Artículos Descripción Reforma 32 Supuestos en los que prohibe el uso de monedas, belletes y metales preciosos. 33 Obligaciones de los fedatarios.   CAPÍTULO V DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN Artículos Descripción Reforma 34 Comprobación del cumplimiento por parte de la Autoridad. 35 Ordenamientos que sujeta las visitas de la Autoridad. 36 Procedimientos de las verificaciones. 37 Casos en los que la Autoridad puede requerir apoyo de otra.   CAPÍTULO VI DE LA RESERVA Y MANEJO DE INFORMACIÓN Artículos Descripción Reforma 38 Informacion que se considera confidencial. 39 Sobre la información derivada de los avisos. 40 Actos que la Autoridad debe de informar al Ministerio Publico. 41 Resguardo absoluto de la identidad y cualquier dato personal que se obtenga por la presentación de avisos. 42 Valor probatorio de los avisos. 43 Intercambio de información de la SHCP y autoridades competentes. 44 Obligación de la SHCP de proporcionar la información consultada por la UEAF. 45 Competencia de la SHCP y PGR en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 46 Quiénes pueden solicitarle información a la SHCP de los avisos. 47 Facultad de la SHCP de comunicar información recibida. 48 Autorización del Titular de SHCP para el intercambio de información. 49 Información que la SHCP proporcione de acuerdo a tratados, convenios o acuerdos internacionales. 50 Abstención de divulgar información objeto de la Ley, por parte de quienes la conozcan y sanción en caso de incumplimiento. 51 Obligaciones de entidades financieras.   CAPÍTULO VII DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Artículos Descripción Reforma 52 Sanciones administrativas aplicadas por la SHCP y excepciones. 53 Multas correspondientes a quienes se indica. 54 Multas aplicables a los supuestos del art. 53. 55 Abstención de sancionar al infractor por una ocasión. 56 Causas de revocación de permisos de juegos y sorteos. 57 Causas de cancelación definitiva de habitación que le haya sido otorgada al corredor público. 58 Causas de revocación de la patente de notario público. 59 Causales de cancelación de la patente a Agentes y Apoderados Aduanales. 60 Conductas que tomará en cuenta la SHCP para la imposición de sanciones. 61 Impugnación de las sanciones administrativas impuestas.   CAPÍTULO VIII DE LOS DELITOS Artículos Descripción Reforma 62 Sanción y multa a las personas que se indican. 63 Sanción y multa aplicable a servidores públicos que utilicen indebidamente información y a quien divulgue información sin previa autorización. 64 Casos para duplicar las penas de los art. 62 y 63. 65 Requisito para proceder penalmente.   T R A N S I T O R I O S   Estatus del Artículo Reformado Adicionado Derogado Derogado Entra en Vigor