Iniciar Sesión
 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencía Ilícita
DECRETO por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
 
Última Actualización:17/10/2012
 
CAPÍTULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES
ArtículosDescripciónReforma
1Importancia.
2Propósito.
3Definiciones.
4Supletoriedad.
 
CAPÍTULO II DE LAS AUTORIDADES
ArtículosDescripciónReforma
5Autoridad competente.
6Facultades.
7Unidad Especializada.
8Facultades de la Unidad Especializada.
9Requisitos de los servidores públicos adscritos a la unidad especializada.
10Requisitos para el acceso a la base de datos.
11Capacitación de la Autoridad.
12Obligaciones de la Autoridad.
 
CAPÍTULO III DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES
SECCIÓN PRIMERA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
ArtículosDescripciónReforma
13Ordenamiento de las Entidades Financieras.
14Actividades Vulnerables para Entidades Financieras.
15Obligaciones de las Entidades Financieras sobre las Actividades Vulnerables.
16Entidad encargada de la supervisión del cumplimiento de las Entidades Financieras.
 
SECCIÓN SEGUNDA DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES
ArtículosDescripciónReforma
17Listado de Actividades Vulnerables.
18Obligaciones de quienes realicen Actividades Vulnerables.
19Medidas simplificadas en función del nivel de riesgo.
20Representantes de las personas morales.
21Información de clientes o usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables.
22La presentacion de avisos no sera una falta a las obligaciones de confidencialidad.
 
SECCIÓN TERCERA PLAZOS Y FORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE AVISOS
ArtículosDescripciónReforma
23Fecha para la presentacion de avisos.
24Formatos e información de los avisos.
25Facultades de la Autoridad en las visitas.
 
SECCIÓN CUARTA AVISOS POR CONDUCTO DE ENTIDADES COLEGIADAS
ArtículosDescripciónReforma
26Sujetos que pueden presentar el aviso.
27Requisitos de la Entidad Colegiada.
28Plazos, formas de las presentacion de los avisos de la Entidad Colegiada.
29Obligaciones de la Entidad Colegiada con la Autoridad.
30Responsabilidades de la Entidad Colegiada.
31Extinción, disolución o liquidación de la Entidad Colegiada.
 
CAPÍTULO IV DEL USO DE EFECTIVO Y METALES
ArtículosDescripciónReforma
32Supuestos en los que prohibe el uso de monedas, belletes y metales preciosos.
33Obligaciones de los fedatarios.
 
CAPÍTULO V DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN
ArtículosDescripciónReforma
34Comprobación del cumplimiento por parte de la Autoridad.
35Ordenamientos que sujeta las visitas de la Autoridad.
36Procedimientos de las verificaciones.
37Casos en los que la Autoridad puede requerir apoyo de otra.
 
CAPÍTULO VI DE LA RESERVA Y MANEJO DE INFORMACIÓN
ArtículosDescripciónReforma
38Informacion que se considera confidencial.
39Sobre la información derivada de los avisos.
40Actos que la Autoridad debe de informar al Ministerio Publico.
41Resguardo absoluto de la identidad y cualquier dato personal que se obtenga por la presentación de avisos.
42Valor probatorio de los avisos.
43Intercambio de información de la SHCP y autoridades competentes.
44Obligación de la SHCP de proporcionar la información consultada por la UEAF.
45Competencia de la SHCP y PGR en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
46Quiénes pueden solicitarle información a la SHCP de los avisos.
47Facultad de la SHCP de comunicar información recibida.
48Autorización del Titular de SHCP para el intercambio de información.
49Información que la SHCP proporcione de acuerdo a tratados, convenios o acuerdos internacionales.
50Abstención de divulgar información objeto de la Ley, por parte de quienes la conozcan y sanción en caso de incumplimiento.
51Obligaciones de entidades financieras.
 
CAPÍTULO VII DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
ArtículosDescripciónReforma
52Sanciones administrativas aplicadas por la SHCP y excepciones.
53Multas correspondientes a quienes se indica.
54Multas aplicables a los supuestos del art. 53.
55Abstención de sancionar al infractor por una ocasión.
56Causas de revocación de permisos de juegos y sorteos.
57Causas de cancelación definitiva de habitación que le haya sido otorgada al corredor público.
58Causas de revocación de la patente de notario público.
59Causales de cancelación de la patente a Agentes y Apoderados Aduanales.
60Conductas que tomará en cuenta la SHCP para la imposición de sanciones.
61Impugnación de las sanciones administrativas impuestas.
 
CAPÍTULO VIII DE LOS DELITOS
ArtículosDescripciónReforma
62Sanción y multa a las personas que se indican.
63Sanción y multa aplicable a servidores públicos que utilicen indebidamente información y a quien divulgue información sin previa autorización.
64Casos para duplicar las penas de los art. 62 y 63.
65Requisito para proceder penalmente.
 
T R A N S I T O R I O S
 
 
Estatus del Artículo
Reformado
Adicionado
Derogado
Derogado
Entra en Vigor